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上海市律師協(xié)會(huì)提示律師“反洗錢”
日期:2007-02-16
作者:上海法治報(bào)
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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于2007年1月1日施行,近期,公安部總結(jié)了洗錢犯罪活動(dòng)七種主要手法,為督促各律師事務(wù)所和律師加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制,完善事務(wù)所內(nèi)部管理,規(guī)范執(zhí)業(yè)行為,上海市律協(xié)近期專門召集律師事務(wù)所管理研究委員會(huì)和財(cái)稅法律研究委員會(huì)對(duì)此進(jìn)行專題研究。 現(xiàn)作出如下風(fēng)險(xiǎn)提示: 一、各律師事務(wù)所及律師應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守《反洗錢法》規(guī)定,與客戶建立委托關(guān)系階段、處理客戶委托事務(wù)階段、結(jié)案歸檔階段等,均應(yīng)盡到合理審查、注意義務(wù); 二、在財(cái)務(wù)制度上,律師事務(wù)所應(yīng)嚴(yán)格控制資金過(guò)帳、轉(zhuǎn)帳、代收代付; 三、律師事務(wù)所及律師個(gè)人不得虛設(shè)法律服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi); 四、律師事務(wù)所及律師個(gè)人明知法律服務(wù)項(xiàng)目有洗錢嫌疑的,不得接受委托; 五、提供法律服務(wù)應(yīng)保留完整的法律服務(wù)合同、結(jié)算憑據(jù)以及卷宗。 |
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