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上海企業(yè)法律顧問服務(wù)熱線開通　每經(jīng)企業(yè)法律顧問團(tuán)服務(wù)中小企業(yè)

    日期：2006-07-31     作者：何勇    閱讀：4,672次

    上周五,上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會企業(yè)法律顧問法律服務(wù)熱線開通。熱線希望能進(jìn)一步建立和完善企業(yè)法律顧問制度,支持、幫助和引導(dǎo)企業(yè)依法經(jīng)營、管理、維護(hù)企業(yè)及企業(yè)法律顧問自身合法權(quán)益。同時(shí),《每日經(jīng)濟(jì)新聞》聯(lián)合上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會,組織由知名法學(xué)教授、 律師、企業(yè)法律顧問組成的顧問團(tuán),定期舉辦研討活動,為企業(yè)常年提供法律咨詢服務(wù)?！懊拷?jīng)企業(yè)法律顧問團(tuán)”希望能成為企業(yè)之間以及企業(yè)法律顧問之間的聯(lián)系紐帶,不斷拓展和深化為企業(yè)服務(wù)的廣度和深度。
    服務(wù)熱線一開通,企業(yè)紛紛打來咨詢電話,詢問有關(guān)問題。問題涉及到的公司法律制度與合同、仲裁與訴訟、投資收購、公司吊銷與注銷等企業(yè)法律實(shí)務(wù)。上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會和“每經(jīng)企業(yè)法律顧問團(tuán)”專家為企業(yè)作一一解答?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》今后將把典型案例加以整理逐一刊登,希望企業(yè)積極參與咨詢。
    上海市企業(yè)法律顧問協(xié)會服務(wù)熱線29305696、29305697。每經(jīng)企業(yè)法律顧問熱線61213800-681。
    
    建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范制度
    
    案例:某國有鋼鐵企業(yè)1年內(nèi)因票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范制度不健全,造成價(jià)值210萬元的貨物被騙。案件中,犯罪嫌疑人方某利用該鋼鐵公司銷售處與財(cái)務(wù)處、銀行之間的環(huán)節(jié)間隙打了個(gè)時(shí)間差。該鋼鐵公司銷售處開具提貨單是根據(jù)財(cái)務(wù)處的付款證明,而周五下午16時(shí)30分銀行結(jié)束對公業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)處工作人員因周末也就未去銀行辦理兌付手續(xù),失去查驗(yàn)匯票真?zhèn)蔚淖罴褭C(jī)會。周六、周日兩天銀行和財(cái)務(wù)處均休息,假匯票當(dāng)然不會有人發(fā)現(xiàn),方某就“從容不迫”地騙走貨物。
    每經(jīng)企業(yè)法律顧問建議:上海市捷華 律師事務(wù)所張劼向該鋼鐵公司提出建立客戶管理及風(fēng)險(xiǎn)防范制度,建議建立包括客戶登記、客戶登記資料審查、客戶分級業(yè)務(wù)管理、票據(jù)審核和單據(jù)及報(bào)表管理等制度。
    客戶登記制度:對全部客戶(包括新客戶)要求提供包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章、法定代表人簽名、客戶的地址、聯(lián)系電話、電子郵箱等詳細(xì)資料。
    客戶登記資料審查制度:委托 律師向工商局稅務(wù)局調(diào)查客戶的工商登記資料,主要查明客戶的投資股東、營業(yè)執(zhí)照的內(nèi)容、年檢情況、開戶銀行、關(guān)聯(lián)企業(yè)、主要資產(chǎn);實(shí)地核對客戶經(jīng)營地址,了解經(jīng)營用房的權(quán)屬或租賃情況;業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)定期拜訪客戶,盡可能多地了解客戶的經(jīng)營情況;對客戶對外擔(dān)保、抵押、訴訟或仲裁等可能影響本企業(yè)重大利益的事項(xiàng)也應(yīng)當(dāng)記入客戶檔案。
    客戶分級業(yè)務(wù)管理制度:根據(jù)客戶與本企業(yè)的業(yè)務(wù)額、合作年限、付款記錄、履行合同的程度等綜合評定客戶業(yè)務(wù)等級,分為優(yōu)質(zhì)客戶、良好客戶、一般客戶、控制客戶、監(jiān)管客戶、考察客戶。評定客戶業(yè)務(wù)等級的機(jī)構(gòu)由本企業(yè)的總經(jīng)理、分管銷售的副總經(jīng)理、銷售處和財(cái)務(wù)處的正副處長以及相關(guān)業(yè)務(wù)科室的正副科長、主任科員,另外還特聘法律顧問( 律師)組成客戶等級評定會議。
    此外,在票據(jù)審核制度和單據(jù)及報(bào)表管理制度中,加強(qiáng)企業(yè)法律顧問的作用。比如銷售處、財(cái)務(wù)處對客戶提供的支票均應(yīng)與 律師審核過的客戶登記資料上的相關(guān)印鑒進(jìn)行審核,交銀行兌付后,款到發(fā)貨;企業(yè)法律事務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對銷售報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、調(diào)整等級名單進(jìn)行審核,并報(bào)請客戶等級評定會議批準(zhǔn)。