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解讀違法所得沒收程序：終結(jié)外逃貪官“神仙日子”

來源：法制日報(bào)     日期：2011-09-05         閱讀：2,192次

“對(duì)于貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等重大犯罪案件，犯罪嫌疑人、被告人潛逃，在通緝一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請。”這是在8月24日提請全國人大常委會(huì)審議的刑事訴訟法修正案草案中，專門新增的“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序”。  

這一程序的設(shè)置意味著，即使貪官外逃或者死亡，不能到庭受審，其腐敗所得仍有可能被沒收。

接受《法制日報(bào)》記者采訪的專家表示，該程序的設(shè)立是對(duì)現(xiàn)行刑事訴訟制度漏洞的彌補(bǔ)，對(duì)我國刑事訴訟制度以及反腐敗體系的完善具有重要意義，也彰顯了國家打擊腐敗犯罪的堅(jiān)定決心。

追逃追贓成反腐主要任務(wù)

2003年4月，時(shí)任浙江省建設(shè)廳副廳長的楊秀珠外逃。據(jù)溫州市紀(jì)委2004年的通報(bào)，楊秀珠已被查清的涉案金額達(dá)2.5億元。

2005年年初，時(shí)任中國銀行黑龍江省分行河松街支行主任高山，因東北高速失款案攜巨款外逃。媒體稱，此案涉案金額超過10億元。

……

“腐敗分子轉(zhuǎn)移贓款外逃現(xiàn)象增多，已成一個(gè)事實(shí)。”江蘇省常州市人民檢察院副檢察長李樂平在接受《法制日報(bào)》記者采訪時(shí)坦言，為了逃避法律懲罰，一些貪污賄賂犯罪分子將贓款轉(zhuǎn)移到境外，提前做好外逃準(zhǔn)備，在作案后或事發(fā)前潛逃境外，企圖利用某些國家與我國政治法律方面存在的差異逃避追訴。

“特別是隨著國際經(jīng)濟(jì)往來增多，一些貪官通過貿(mào)易項(xiàng)目轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，更隱蔽更難監(jiān)控。”李樂平介紹，他們發(fā)現(xiàn)貪官外逃、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的作案手法日趨復(fù)雜。特別是賄賂犯罪，基本上是一對(duì)一進(jìn)行。犯罪嫌疑人到案后的抗審能力增強(qiáng)，翻供反證的現(xiàn)象增多，同時(shí)出現(xiàn)了諸如以低賣高買、合作投資、委托理財(cái)、掛名領(lǐng)取薪酬等名義和形式掩蓋犯罪、鉆法律空子的新型犯罪形式。

李樂平把貪官資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外歸結(jié)為以下幾種方式：借商人之手直接轉(zhuǎn)移出境、通過地下錢莊洗錢出境、通過涉外公司在海外隱秘“截流”、在海外虛假投資等。

最高人民檢察院反貪污賄賂總局局長陳連福在不久前召開的國際反貪局聯(lián)合會(huì)第三次會(huì)議上也表示，當(dāng)前，腐敗分子外逃成為跨國洗錢的主要上游犯罪。

正因?yàn)槿绱?，追逃與追贓成為查辦跨國境腐敗的兩項(xiàng)主要任務(wù)。

部分實(shí)現(xiàn)對(duì)貪官的懲罰

然而，在司法實(shí)踐中，常常出現(xiàn)腐敗案件、恐怖犯罪案件犯罪嫌疑人逃匿或者死亡后，其犯罪所得的巨額財(cái)產(chǎn)長期無法追繳的情況。

“貪官在國外過著神仙般的日子，令人觸目驚心?！备鶕?jù)多年的司法實(shí)踐，李樂平認(rèn)為，這正是源于我國現(xiàn)行刑事訴訟制度的漏洞。

“主要是缺席審判制度的缺失。”李樂平解釋說，我國現(xiàn)行刑事訴訟立法和司法實(shí)踐對(duì)被告人的缺席審判制度均持否定態(tài)度，當(dāng)犯罪嫌疑人逃匿或者死亡而無法到案時(shí)，訴訟程序就無法啟動(dòng)，這使得犯罪分子的財(cái)產(chǎn)長期無法得到追繳。  

根據(jù)《聯(lián)合國反腐敗公約》規(guī)定，被請求締約國返還資產(chǎn)的前提是請求締約國已作出生效判決，除非被請求締約國放棄對(duì)生效判決的要求。因此，當(dāng)不法財(cái)產(chǎn)流到境外，我國在請求司法協(xié)助過程中，外方會(huì)索要需要追繳財(cái)產(chǎn)的法律文書。而現(xiàn)行刑訴法缺席審判制度的缺失，使我方無法提供生效法律文書。

也正因?yàn)槿绱?，在李樂平看來，刑事訴訟法修正案草案的特別程序中，專門新增的“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得的沒收程序”，正是對(duì)現(xiàn)行刑事訴訟制度漏洞的彌補(bǔ)，“可以在無法對(duì)貪官進(jìn)行刑事追責(zé)時(shí)，部分實(shí)現(xiàn)對(duì)貪官的懲罰，部分實(shí)現(xiàn)正義?！?/p>

此外，李樂平認(rèn)為，將檢察機(jī)關(guān)作為提起程序的主體以及將法院作為裁決的主體，體現(xiàn)了司法職權(quán)的合理配置，更有助于權(quán)力的有效運(yùn)行。尤其是先行的沒收裁決，不僅能實(shí)現(xiàn)刑罰的及時(shí)性效果，對(duì)于潛在犯罪人的腐敗心理也具有一定的抑制作用。

向他國請求協(xié)助有依據(jù)

“這一程序的設(shè)立，就是讓貪官知道，不管自己跑到哪兒，哪怕死了，貪污所得的錢都要追繳回來。這能在一定程度上震懾犯罪分子和那些潛在的違法犯罪分子，減少貪賄等犯罪現(xiàn)象的發(fā)生?！北本┐髮W(xué)法學(xué)院副院長汪建成教授對(duì)此特別程序的設(shè)立給予了充分肯定。

在他看來，這一程序可以有針對(duì)性地解決在貪官不到案的情況下，追繳其犯罪所得的問題?！坝辛诉@樣一個(gè)規(guī)定，我國向境外追繳貪官財(cái)產(chǎn)、向其他國家請求司法協(xié)助就有了依據(jù)?！?/p>

《聯(lián)合國反腐敗公約》要求各成員國根據(jù)本國法律可對(duì)腐敗犯罪人失蹤、逃跑、死亡或者缺席無法起訴的情況采取必要的措施。有些國家在協(xié)助外國沒收腐敗犯罪所得時(shí)需要刑事法院針對(duì)財(cái)產(chǎn)的沒收令。

“我國設(shè)立這一程序不僅符合《聯(lián)合國反腐敗公約》的要求，而且有利于我國司法機(jī)關(guān)依法有效地向境外追繳貪官財(cái)產(chǎn)。這一不經(jīng)過定罪而直接沒收非法所得的程序表明，無論貪官的犯罪所得處于何種狀態(tài)、位于哪個(gè)國家或者地方，處在何種時(shí)段，均存在被沒收的可能性、風(fēng)險(xiǎn)性和潛在的不確定性，這種不可預(yù)測性對(duì)貪官向境外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)必將產(chǎn)生一定的威懾力和遏制作用。”汪建成說。

兼顧反腐需要和人權(quán)保障

專家點(diǎn)評(píng)

陳衛(wèi)東(中國人民大學(xué)法學(xué)院教授)：由于腐敗案件、恐怖犯罪案件犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)是犯罪行為所得，對(duì)這些財(cái)產(chǎn)的追繳必須通過刑事訴訟程序。但因?yàn)槲覈辉试S缺席審判，當(dāng)犯罪嫌疑人逃匿或者死亡而無法到案時(shí)，訴訟程序就無法啟動(dòng)，使得犯罪分子的財(cái)產(chǎn)長期無法得到追繳。

不定罪的財(cái)產(chǎn)沒收程序，是一個(gè)特別程序，可以有針對(duì)性地解決犯罪嫌疑人、被告人不到案，又能追繳其犯罪所得的問題。這個(gè)程序的設(shè)置實(shí)際上是解決司法界中的一個(gè)難題。

刑事程序追討一個(gè)人的財(cái)產(chǎn)就涉及對(duì)他行為的性質(zhì)的評(píng)價(jià)。對(duì)于潛逃的犯罪嫌疑人，雖然不給他定罪，因?yàn)椴荒芏ㄗ?，但又必須肯定它是一種犯罪，這種程序的設(shè)置既有必要又必須慎重，這涉及公民的基本人權(quán)保障問題。

基于上述考慮，草案規(guī)定了相應(yīng)的補(bǔ)救措施，自己不在或者不能到庭，可以委托利害關(guān)系人參加訴訟，允許利害關(guān)系人提出異議；也允許當(dāng)情況發(fā)生變化，比如在逃犯罪嫌疑人投案了，被抓了，應(yīng)當(dāng)對(duì)他重新進(jìn)行審理，同時(shí)對(duì)他這樣的一種財(cái)產(chǎn)進(jìn)行重新的審查，沒有問題的維持，有問題的必須重新糾正。