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媒體報(bào)道

倒解連環(huán)套

日期：2007-04-15 作者：白璧閱讀：3,689次

喬文駿律師  案例  白璧  采寫
    1994年，加拿大籍的某兄弟倆（以下稱“H兄弟”）境外注冊(cè)的海外林克司公司在上海浦東受讓了兩塊2000多畝的土地，說(shuō)是要在浦東獨(dú)資成立上海林克司公司，由其興建林克司別墅高級(jí)社區(qū)和林克司高爾夫球場(chǎng)。
    H兄弟僅僅付了幾百萬(wàn)美元（總價(jià)應(yīng)是數(shù)千萬(wàn)美元），就順利拿到了土地使用權(quán)證，他們便拿了土地使用權(quán)證到海外尋求投資基金。結(jié)果，德意志銀行、漢鼎亞太、匯豐控股等多家投資基金投入4600萬(wàn)美元——他們并不知道土地轉(zhuǎn)讓金還沒(méi)付清呢！
    接著，H兄弟大肆吹噓說(shuō)要在浦東建造500棟別墅，引入著名的美國(guó)學(xué)校，建一個(gè)18洞標(biāo)準(zhǔn)高爾夫球場(chǎng)。憑借這樣“美好而誘人的”商業(yè)計(jì)劃，他們又順利地從商業(yè)銀行拿到了大筆貸款。此后，他們慢騰騰地用了近十年才建造了51棟別墅，僅僅是計(jì)劃的十分之一。
    這還不算，H兄弟又使出一招：他們把這幾十棟別墅以70年的長(zhǎng)期租用權(quán)賣給了德國(guó)巴斯夫、美國(guó)通用汽車等諸多國(guó)際知名企業(yè)和個(gè)人，又騙到了大量資金。
    還沒(méi)完，他們?cè)谝呀?jīng)建成的高爾夫球場(chǎng)出售會(huì)員卡，一張卡少的幾千美元，高的數(shù)萬(wàn)美元。上千萬(wàn)美元的銷售款均匯到境外去了。
    H兄弟罷手了？沒(méi)有。他們用帶資建設(shè)或先供貨后付款等方式，讓西門子公司和中國(guó)路橋集團(tuán)等十幾家單位為建造別墅和球場(chǎng)“墊付”了大筆工程款項(xiàng)并長(zhǎng)期拖延償還……
    至此，H兄弟一環(huán)套一環(huán)，騙了個(gè)盆滿缽滿，被騙的人則暈頭轉(zhuǎn)向。
    2003年，“膿頭”終于包不住了，銀行、建筑承包商、設(shè)備供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、別墅買家、高爾夫卡購(gòu)買人紛紛提起訴訟，一共有上百起！海外基金投資人也向TCI群島和倫敦高等法院起訴！上海和浦東新區(qū)政府也不斷接到來(lái)自各方的投訴。
    此案錯(cuò)綜復(fù)雜，騙局疊加相套，被有關(guān)方面列為迄今為止“上海六大外商投資糾紛案”之一。
    喬文駿律師于2003年起被浦東新區(qū)政府特聘為這一重大外資企業(yè)糾紛項(xiàng)目協(xié)調(diào)處理的專項(xiàng)法律顧問(wèn)，他帶領(lǐng)中倫律師團(tuán)隊(duì)展開了全面的法律調(diào)查，走訪了幾乎所有涉案的政府部門和被騙單位，從紛繁復(fù)雜的案情中一步一步理清并解析了連環(huán)套扣，揭示了H兄弟的騙術(shù)，寫出了數(shù)千頁(yè)的調(diào)查分析和咨詢報(bào)告，提供了既合法又切實(shí)可行的協(xié)調(diào)處置方案，并且分別和H兄弟及德意志銀行與漢鼎亞太等投資人進(jìn)行了數(shù)十輪的磋商談判……最終，喬文駿律師促成中外企業(yè)在2005年6月坐到一起，順利地簽署了中資企業(yè)整體收購(gòu)林克司項(xiàng)目交易協(xié)議，先后順利地解決了土地欠款、工程和設(shè)備欠款以及別墅買賣等遺留問(wèn)題，也成功地協(xié)助上海美國(guó)學(xué)校解決了土地使用和校舍建設(shè)等問(wèn)題。
    許多被騙人說(shuō)，喬文駿律師“完成了一項(xiàng)不可能完成的任務(wù)”。其實(shí)，更重要的是，此案的解決增添了跨國(guó)企業(yè)以及外國(guó)商人對(duì)中國(guó)政府依法行政和完善法治環(huán)境的信心。